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        合肥分公司開展反洗錢專題培訓會議

        合肥分公司開展反洗錢專題培訓會議

        • 分類:業務動態
        • 作者:孫慧
        • 來源:
        • 發布時間:2021-07-22 16:07
        • 訪問量:

        【概要描述】為了提高合肥分公司全員反洗錢意識,有效開展反洗錢相關工作,合肥分公司于2021年7月21日上午開展反洗錢專題培訓會。合肥分公司總經理吳麗紅主持會議,邀請合規審查部方望蓮、客服中心李艷進行培訓,合肥分公司全體員工參加培訓會。

        合肥分公司開展反洗錢專題培訓會議

        【概要描述】為了提高合肥分公司全員反洗錢意識,有效開展反洗錢相關工作,合肥分公司于2021年7月21日上午開展反洗錢專題培訓會。合肥分公司總經理吳麗紅主持會議,邀請合規審查部方望蓮、客服中心李艷進行培訓,合肥分公司全體員工參加培訓會。

        • 分類:業務動態
        • 作者:孫慧
        • 來源:
        • 發布時間:2021-07-22 16:07
        • 訪問量:
        詳情

            為了提高合肥分公司全員反洗錢意識,有效開展反洗錢相關工作,合肥分公司于2021年7月21日上午開展反洗錢專題培訓會。合肥分公司總經理吳麗紅主持會議,邀請合規審查部方望蓮、客服中心李艷進行培訓,合肥分公司全體員工參加培訓會。

            會議首先由合規部方望蓮通過非自然人客戶受益所有人最新工作要求和可疑交易回訪兩個方面重點介紹了法人戶持續識別的開展辦法、可疑交易回訪注意事項等。隨后客服中心李艷針對一般法人戶、特殊法人戶申報流程及注意事項進行講解。大家全神貫注,專心致志,并就反洗錢法人客戶持續識別以及開戶中遇到的問題進行討論,方望蓮、李艷針對相關問題進行解答。

            通過此次培訓,增強了合肥分公司全體員工的反洗錢意識,為合肥分公司順利開展反洗錢相關工作、做好監管部門要求的各項工作打下堅實基礎。

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